| 日期 | 重要決議事項 |
| 2020-03-12 | 1.通過108年度內部控制聲明書。 2.決議通過108年度員工酬勞分配情形，並提報股東常會。 3.決議通過108年度財務報告表冊，並提報股東常會。 4.通過提報股東常會之108年度盈餘分派案。 5.通過本公司向金融機構融資案。 6.通過本公司對外背書保證案。 7.通過委託正風聯合會計師事務所之會計師擔任本公司財務報告表冊查核簽證之會計師，並擔任營所稅查簽證代理申報及會計事項之顧問工作。 8.通過本公司審計委員會組織規程修訂。 9.通過本公司董事會議事規則修訂。 10.決議於108/6/18召開本公司108年股東常會。 11.通過108年股東常會議程。 12.通過108年度營業報告書。 13.通過109年股東常會受理股東提案、董事(含獨立董事)候選人提名之日期。 14.通過本公司董事(含獨立董事)任期屆滿及提名董事(含獨立董事)候選人案。 15.通過解除新任董事競業行為之限制案：吳健擔任長治投資股份有限公司之董事長、吳柏毅擔任長治投資股份有限公司之董事、正柏投資股份有限公司之董事長、吳彭弘擔任長治投資股份有限公司之監察人、薛頓投資股份有限公司之董事長、獨立董事邱慈觀擔任方正富邦基金管理有限公司獨立董事，並提報股東常會。 16.通過本公司執行長委任案。 17.通過薪資報酬委員會建議案。 |
| 2020-05-07 | 1.通過109年第一季財務報告表冊。 2.通過訂定現金股利分派基準日。 3.通過本公司向金融機構融資案。 4.通過本公司對外背書保證案。 5.通過訂定本公司誠信經營守則案。 6.通過本公司公司治理實務守則修訂案 7.通過本公司企業社會責任實務守則修訂案 8.通過本公司薪資報酬委員會組織規程修訂案 9.通過薪資報酬委員會建議案。 |
| 2020-06-18 | 1.推舉董事長案 2.通過本公司薪資報酬委員會委員委任案。 |
| 2020-08-06 | 1.通過本公司內部控制制度修訂案 2.通過109年第二季財務報告表冊。 3.通過本公司向金融機構融資案。 4.通過本公司對外背書保證案。 5.通過為董事及經理人購買責任險案。 6.通過本公司董事會議事規則修訂案 7.通過本公司審計委員會組織規程修訂案。 8.通過本公司薪資報酬委員會組織規程修訂案。 9.通過薪資報酬委員會建議案。 |
| 2020-11-05 | 1.通過本公司110年度稽核計劃案。 2.通過109年第三季財務報告表冊案。 3.通過本公司向金融機構融資案。 4.通過本公司對外背書保證案。 5.通過本公司稽核主管之派任案。 6.通過訂定本公司董事會績效評估辦法。 7.通過薪資報酬委員會建議案。 |