日期 重要決議事項
2024-03-07 1.通過112年度內部控制聲明書。
2.決議通過112年度員工酬勞分配情形,並提報股東常會。
3.決議通過112年度財務報告表冊,並提報股東常會。
4.通過提報股東常會之112年度盈餘分派案。
5.通過訂定現金股利分派基準日。
6.通過本公司向金融機構融資案。
7.通過本公司對外背書保證案。
8.通過本公司及子公司資金貸與他人案。
9.通過委託正風聯合會計師事務所之會計師擔任本公司財務報告表冊查核簽證之會計師,並擔任營所稅查簽證代理申報及會計事項之顧問工作。
10.通過訂定關係人相互間財務業務作業規範。
11.通過本公司增選獨立董事及提名獨立董事候選人案。
12.決議於113/5/30召開本公司113年股東常會。
13.通過113年股東常會議程。
14.通過112年度營業報告書。
15.通過113年股東常會受理股東提案、董事(含獨立董事)候選人提名之日期。
16.通過薪資報酬委員會建議案。
2024-05-09 1.通過113年第一季財務報告表冊。
2.通過本公司向金融機構融資案。
3.通過本公司對外背書保證案。
4.通過本公司及子公司資金貸與他人案。
5.通過本公司董事會議事規則修訂案。
6.通過本公司審計委員會組織規程修訂案。
7.通過薪資報酬委員會建議案。
2024-08-08 1.通過113年第二季財務報告表冊。
2.通過本公司向金融機構融資案。
3.通過本公司及子公司資金貸與他人案。
4.通過為本公司為董事及重要職員購買責任保險案。
5.通過薪資報酬委員會建議案。
2024-11-07 1.通過本公司114年度稽核計劃案。
2.通過113年第三季財務報告表冊案。
3.通過本公司向金融機構融資案。
4.通過本公司對外背書保證案。
5.通過本公司及子公司資金貸與他人案。
6.通過建立「永續資訊之管理內部控制制度」案。
7.通過薪資報酬委員會建議案。