董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：
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條件 姓名 |
專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
| 江培琨 | 具備40年以上PCB產業專業經驗 | NA | 0 |
| 彭楷賢 | 具備40年以上商務以及企業經營工作經驗 | NA | 0 |
| 長治投資(股)公司代表人吳健 | 具備40年以上PCB產業專業經驗 | NA | 0 |
| 長治投資(股)公司代表人呂學順 | 具備35年以上PCB產業專業經驗 | NA | 0 |
| 正柏投資(股)公司代表人吳柏毅 | 具備20年以上PCB產業專業經驗 | NA | 0 |
| 薛頓投資(股)公司代表人吳彭弘 | 具備20年以上PCB產業專業經驗 | NA | 0 |
| 邱慈觀 |
符合獨立董事專業資格：商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 國立中央大學財務金融學系教授上海交通大學上海高級金融學院教授 未有公司法第30條各款情事之一 |
本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人：無 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重: 0 是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人：無 最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：0 |
0 |
| 劉騰凌 |
符合獨立董事專業資格：具備40年以上PCB業生產製造、財務企管等管理經驗 華通電腦股份有限公司總裁、副董事長 未有公司法第30條各款情事之一 |
本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人：無 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重: 1,377,712股，0.12% 是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人：無 最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：0 |
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| 黃鋆澄 |
符合獨立董事專業資格：具備40年以上PCB業財務企管等管理經驗 華通電腦股份有限公司財務副總經理 隆門股份有限公司監察人 未有公司法第30條各款情事之一 |
本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人：無 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重: 75,626股，0.01% 是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人：無 最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：0 |
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| 柯明川 |
符合獨立董事專業資格：具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。 兆豐銀行常務董事 未有公司法第30條各款情事之一 |
本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人：無 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重: 0 是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人：無 最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：0 |
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董事會多元化政策：
本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，董事會成員之選任均不分國籍、性別、年齡，在符合法規下，以適才適所為原則，選擇以PCB專業領域為主體，輔以企管、財務、人資、產銷等多元專業領域，以期在各董事成員相關工作經驗累積之經營管理、財會分析、領導決策與危機處理等能力下，可強化董事會職能。
具體多元化政策目標：
除在公司日常營運需求的考量下，全體董事具PCB本業專業身分者占比為30%以上，獨立董事具備財會、企管、經營、風險管理等專業領域的董事佔比為30%以上，恪遵倡導董事多元化政策，於董事會中任一性別董事達成三分之一席次，以健全本公司之董事會結構。
多元化政策達成情形：
評估本公司董事以及獨立董事共10人，其中7人具有PCB專業經驗，符合公司以PCB產業為主體之董事選任原則，且獨立董事4人，亦分別具有國立大學財會、企業實務財會及PCB實務經營管理之工作經驗，故整體董事會除具備PCB產業核心知識外，輔以各董事專業以及經驗所累積之營業判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力和決策能力等，可達到董事會多元化政策的目標。然因本公司董事全體任期至民國115年6月14日方屆滿，以目前女性性別(獨立)董事一席情況下，未來將於下屆新任董事改選候選名單中積極尋找適當資格之人員擔任本公司董事，以符合任一性別董事達成三分之一之規定，希冀達到本公司董事會成員之專業才能多元化及性別多元化兼具等理想目標。
| 管理目標 | 達成情形 |
| 董事至少三分之一席次具備PCB產業或經營專長 | 達成 |
| 獨立董事至少三分之一席之次具備財會、企管、經營、風險管理專長 | 達成 |
| 任一性別董事達成三分之一席次 | 未達成 |
所有董事皆為本國籍，各獨立董事連續任期均不超過3屆，並有考量性平原則來規劃女性獨立董事成員。截至113年底，有2名董事年齡位於51-60歲、5名董事年齡位於61-70歲、2名董事年齡位於71-80歲、1名董事年齡位於81-90歲，其中獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範，各董事經學歷、性別、專業資格、工作經驗等相關資訊請參閱董事資料。
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多元化 董事姓名 |
國藉 | 姓別 | 兼任員工 | 年齡 | PCB產業經驗 | 其他產業或學術經驗 | 專業能力 | |||
| 財會 | 企管 | 經營 | 風險管理 | |||||||
| 江培琨 | ROC | 男 | V | 61-70 | V | V | V | V | ||
| 彭楷賢 | ROC | 男 | 71-80 | V | V | V | V | |||
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長治投資(股)公司 代表人：吳 健 |
ROC | 男 | 81-90 | V | V | V | V | |||
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長治投資(股)公司 代表人：呂學順 |
ROC | 男 | V | 61-70 | V | V | V | V | ||
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正柏投資(股)公司 代表人：吳柏毅 |
ROC | 男 | V | 51-60 | V | V | V | V | ||
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薛頓投資(股)公司 代表人：吳彭弘 |
ROC | 男 | V | 51-60 | V | V | V | V | ||
| 邱慈觀 | ROC | 女 | 61-70 | V | V | V | V | |||
| 劉騰凌 | ROC | 男 | 71-80 | V | V | V | V | |||
| 黃鋆澄 | ROC | 男 | 61-70 | V | V | V | V | V | ||
| 柯明川 | ROC | 男 | 61-70 | V | V | V | V |
董事會成員及重要管理階層之接班規劃以及執行狀況
(1)關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務。董事人選評估，以具有與本公司所營PCB產業經驗為主，兼具誠信、負責、決策力，與本公司核心價值相符之人員。預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、多元性且符合公司需求的董事會。並優先考慮設定不同性別董事，及整體董事會專長面向可包含企管、財會、產銷管理、ESG等專業經驗。目前公司有多位高階管理專才組成董事會，注重性別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養並符合董事資格審查與相關規範，確保本公司董事會可有效運作。現任董事長江培琨先生於1982年進入公司任職製程工程師，經歷1986年製程課長、1988年品保課長、1990年品保副理、1993年品保經理、1994年研發經理、1997年研發協理、2002年研發處長、2003年技術副總經理、2008年進入子公司董事會，2009年技術副總裁、2012年總經理，2014年進入董事會、2020年並兼任執行長等職務，於2022年擔任董事長。
(2)關於重要管理階層接班規劃上，公司安排具潛力之主管透過工作輪調的方式擔任部門一級主管來深化產業經驗，並適時指派其擔任子公司董事，藉以加強其經營管理能力，擴展策略規劃、跨國經營、世界經濟等視野，育成未來所需要的經營管理團隊。現任總經理江培琨先生於1982年進入公司任職製程工程師，經歷1986年製程課長、1988年品保課長、1990年品保副理、1993年品保經理、1994年研發經理、1997年研發協理、2002年研發處長、2003年技術副總經理、2008年進入子公司董事會，2009年技術副總裁、2012年總經理，2014年進入董事會、2020年並兼任執行長等職務。